Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Первого заместителя Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Директора по учету и отчетности - главного бухгалтера и членов Правления ПАО «Россети» (коммерческая тайна).
2. Об утверждении Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети».
3. О рассмотрении отчетов об исполнении Планов развития ДО ПАО «Россети» за 2022 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», в том числе информации о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Российские сети», за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности
от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «15» июня 2023 г.